Thodex vurgunu: Faruk Fatih Özer’e verilen 11 bin yılın münasebeti açıklandı

Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından iadesinin akabinde getirildiği Türkiye’de tutuklanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e verilen 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının münasebeti yazıldı.

400 BİN TL SERMAYE İLE KURDU

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan ve taraflara bildiri edilen 508 sayfalık gerekçeli kararda, yargılama aşamasındaki savunmalar, cumhuriyet savcılığının iddianamesi, mütalaası ve kanıtlara yer verildi. Kararda, Koineks Teknoloji AŞ’nin 20 Eylül 2017’de 400 bin lira sermaye ile kurulduğu, şirketin kurucusu ve yöneticisinin ise sanık Faruk Fatih Özer olduğu belirtildi.

Thodex Platformu ismiyle bilinen Koineks Teknoloji AŞ’nin bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olduğu aktarılan kararda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının temelde müşterilerine, kripto varlık ve Türk lirası yahut diğer prestiji para üniteleri arasında alım satım imkanı, kripto varlık transfer süreci, müşterileri ismine kripto varlık saklama hizmeti sağladığı bilgisi verildi.

Kararda, bu hizmet sağlayıcılarının, bünyelerinde yer alan ve “kripto borsa” olarak ifade edilen platformda, müşterilerin birbirleri arasında alım satım gerçekleştirmesine fırsat tanıdığı kaydedildi.

YÜKSEK ÖLÇÜLÜ İŞLEMLER

Alım satıma husus olan varlığın arz ve talebine göre ortaya çıkan fiyatın, varlığın o andaki fiyatını oluşturduğu belirtilen kararda, “Kripto varlıkların sayısı günümüzde binlerle ifade edilmekle birlikte, her kripto varlık çeşidinin tüm kripto borsalarda işlem görmediği, kripto borsalarda ekseriyetle müşterilerin sıklıkla talep ettiği ve likiditesi yüksek olan kripto varlıkların işlem gördüğü anlaşılmaktadır” tabirlerine yer verildi.

ÜNLÜ İSİMLERİ REKLAM YÜZÜ YAPIP KANDIRDI

Gerekçeli kararda, Thodex’in reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kamuoyu tarafından tanınan ünlü şahısların kullanıldığına işaret edildi. Thodex’in, çeşitli formlarda diğer kripto borsalarına göre daha fazla kar imkanı sunacağına yönelik internet ilanı ve televizyon reklamlarına aldanan mağdurların, bu şekilde iradelerinin fesada uğratıldığı kaydedildi.

Kararda, Thodex’in müşterilerine gerçekte var olmayan varlıkları satması, müşterilere ait varlıkların platform tarafından soğuk cüzdana çıkartıldığının müşterilere bildirilmemesi konularının ise hileli hareketler olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Thodex ismi ve çatısı altında kurulan bu suç örgütünün, sistemin başladığı ilk süreçte müşterilere Thodex üzerinden gerçekleştirmek istedikleri online süreçlere anında ya da en geç beklenen sürede cevap vererek, müşterilerin şirkete olan itimadını artırdığı vurgulandı.

GÜVEN OLUŞTU, MÜŞTERİ SAYISI ARTTI

Kararda, örgütün kazandığı bu aldatıcı güven, promosyon vaatleri ve sistemdeki manipülasyonlar sayesinde mevcut müşterilerinin sayısını artırdığı bildirilen kararda, “Şirket nezdinde müşterilerden elde edilen gerçek varlıklar beklenen doyuma ulaştığında bir anda sonlandırılmış, çoktan soğuk cüzdana aktarılmış ve halihazırda ulaşılamaz hale getirilmiş olan müşteri/mağdur varlıkları sanıklar tarafından bu şekilde ele geçirilmiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.

SOĞUK CÜZDAN – SICAK CÜZDAN

Gerekçeli kararda, kripto varlıkların diğer malvarlığı bedellerine göre, izinin sürülememesinin ya da takibini sonlandıracak şekilde süreçlere tabi tutulmasının çok daha kolay olduğuna dikkat çekildi.

Soğuk ve sıcak cüzdan tabirlerinin anlatıldığı kararda, şunlar kaydedildi:

– Thodex isimli kripto varlık borsanın ve diğer kripto varlık borsalarının işleyişini bankaya benzetmek gerekirse; bankanın makul bir süre içerisinde müşterilerinin yatırdığı paraların gün içerisinde kabul ve öteki müşteri tarafından talebi halinde çabucak ödenebilmek üzere veznede tutulduğu, veznenin kripto varlık borsası açısından sıcak cüzdana benzetilebileceği değerlendirilmiştir.

– Veznede, yani sıcak cüzdanda biriken varlıkların siber saldırı benzeri sebeplerle internet ilişkisinden uzak olması nedeniyle aktarıldığı kriptolu mecra olan soğuk cüzdan ise bankanın kasasına benzetilebilir. Soğuk cüzdanın fiziken küçük ve taşınabilir lakin şifreyle ulaşılabilir biz aygıt olduğu anlaşılmaktadır. Thodex’de müşterilerin yatırdıkları paralar ilk etapta vezne olarak bedellendirilen sıcak cüzdana aktarılmaktadır.

Kararda, kripto varlıkların Thodex’in veznesi olarak kabul edilebilecek sıcak cüzdandan, tekrar Thodex’in şifresi kırılamayan kasası olarak kabul edilen soğuk cüzdana aktarılması, bu varlıkların farklı şirketlere verilerek karşılığında altın satın alınması aksiyonlarının “suçtan elde edilen malvarlığı kıymetlerini aklama” suçunu oluşturduğu bildirildi.

OLMAYAN VARLIKLARI SATMIŞLAR

Thodex’in müşterilerine gerçekte var olmayan varlıkları satması, müşterilere ait varlıkların platform tarafından soğuk cüzdana çıkartıldığının müşterilere bildirilmemesinin hileli hareketler olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kararda, sanıklardan Faruk Fatih, Güven ve Serap Özer’in, kuruluş etabından itibaren örgütü Thodex platformu üzerinden oluşturup yönetmek maksadında oldukları belirtildi. Bu sanıkların, örgüt dahilinde dolandırıcılık ve para aklama süreçlerini gerçekleştirmek için gerekli teknik bilgi ve eğitime sahip olmadıkları kaydedilen kararda, bu nedenle teknik işler ve yazılımlar için örgüt üyesi olan diğer sanıklar Ergün Acar, Mesut Can Arbaz, Cem Uzunoğlu ve Onur Can Gündüz’ü kullandıkları bilgisine yer verildi.

Kararda, örgüt üyesi sanıkların ise yöneticilerden aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda örgütün dolandırıcılık ve aklama hatalarını işleyebilmesi için gerekli olan sistemsel programlama, yazılım ve diğer teknik gereksinimleri hayata geçirdikleri anlatıldı.

PİŞMANLIK BELİRTİSİ YOK

Sanıklara verilen cezalarla ilgili değerlendirmelere de yer verilen kararda, Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in suç işlemek gayesiyle kurulan örgütün yöneticileri oldukları yönünde mahkemede kesin vicdani kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanıkların bu cürümden cezalandırıldıkları belirtildi.

Gerekçeli kararda, “Sanıkların devam eden yargılama sürecinde cürümden nitekim pişman olduklarına dair bir emare göstermedikleri benzeri yeniden örgüt şuuru içerisinde savunma yaparak kendilerini ve kendilerinden de önce örgüt yöneticilerini aklamaya çalışır şekilde hareket ettikleri anlaşılmış olup, bu sebeple sanıkların cezalarında takdiri indirim uygulanmamıştır.” değerlendirmesi yapıldı.

26 MİLYAR TL PARA CEZASI

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı kripto para borsası Thodex’teki “dolandırıcılık” davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023’te açıklamıştı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e, “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “mal varlığı bedellerini aklama”, “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara ise çeşitli hatalardan değişen müddetlerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında kanıt yetersizliği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ise beraat kararı kurmuştu.

Öte yandan mahkeme, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e başka ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.