Türkiye, IŞİD’in milyonlarca dolarlık ticaretinin merkeziydi

Tarih 12 Ocak 2016… Sultanahmet Meydanı’nda patlayan bomba, 13 kişinin vefatına neden oldu. Emniyet, atağın akabinde canlı bomba Nebil Fadli’nin İstanbul ve Ankara’da iletişim kurduğu birçok kişiyi gözaltına aldı. O bireylerden biri, Fadli’ye Ankara’da, İstanbul’da saldırı gününe kadar geçinmesi için parayı veren Iraklı Ayad Muner’di. Muner, kendisinin Irak’taki bir şirketle çalıştığını, iki ülke arasında para transferi yapıp, aradan komisyon aldıklarını anlattı. Saldırgan Ayad, Fadli ile de bu nedenle görüştüğünü söyledi…

Savcılığın yaptığı tespite göre mail adresinde ‘Alrawi’ soyismini kullanıyordu. Bu isim, IŞİD’in finans ağının en kritik yerindeydi. Rawi’ler, Türkiye’nin birçok vilayetinde kurdukları şirketlerle, IŞİD’in para transferlerini yönetiyor, bu süreci ‘hawala’ olarak isimlendirilen takip edilemeyen usulle yapıyorlardı.

Ayad’ın yargılaması sürerken, 10 Eylül 2019’da ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’de terör örgütlerinin finans işlerini kolaylaştıran kimi isimleri yaptırım listesine aldı. O isimlerden biri, Türk vatandaşlığına da geçmişti. ABD raporuna göre; Polat Devecioğlu, -eski ismiyle Marwan Mahdi Salih El Rawi- HAMAS için 11 milyon dolar, IŞİD için ise 500 bin dolar para transferine aracılık etmişti…

Türkiye bu yaptırım listesine, 2021’de karşılık verdi ve Polat Devecioğlu’na ait şirketlerin mal varlığına el koydu. Şirketlerin çoğu, İstanbul Laleli’deydi. Türkiye, IŞİD’in finans ağlarına 2022’de bir yaptırım kararı daha aldı. Bu listede de Al-Rawiler vardı. Bu yaptırım listelerinden çıkardığımız haritalara göre Al-Rawiler, Laleli’de en az 9 dükkan üzerinden IŞİD’in parasını aklıyor yahut örgütün finans ağlarını yönetiyordu.

10 İLDE ŞİRKET KURDULAR

Al Rawilerin örgütle olan derin ilgisi aynı aşiretten Fawaz Jubair Al Rawi’nin IŞİD’in maliye buyruğu olduğu bilgisiyle pekişirken Türkiye’deki finans ağlarının ölçüsü en az 10 ilde kurdukları şirketlerle sağlanıyordu. Gaziantep’de IŞİD’in finans ağlarına yönelik yapılan operasyon sonrası MASAK’ın hazırladığı raporda, İstanbul ve Gaziantep’te en az 41 şirketin IŞİD’in finans kolaylaştırıcıları olduğu gerekçesiyle soruşturulduğu belirtiliyordu. Dahası o MASAK raporunda, Gaziantep’te soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muhammed Alhobo’dan ele geçirilen ajandada 100 milyon doları geçen bir para transferinin Gaziantep ve İstanbul’dan yönetildiğini gösteriyor.

PARA TRANSFERİNDEKİ DETAY

Örgütün Türkiye Vilayeti yöneticisi Kasım Güler, para transferlerinde kuyumcuların kullanıldığını şöyle anlatıyordu: “Türkiye Vilayeti olarak ganimetlerin toplanması konusunda bir ekip oluşturulamadı, ayrıyeten Türkiye’de bulunan gruplar topladıkları yardımları bize gönderirdi, çoklukla güvenlik nedeniyle Türkler dışında Suriyeli sarraflar ya da para transferi yapan Suriyeli şahıslar seçilir ve hawala denilen sistem sayesinde iletilirdi. O raporda da Fawaz Jubair Al Rawi’nin ismi geçiyor, makul yıllarda Gaziantep ve İstanbul’dan para transferleri yaptığı tespitine yer verildi. Hawala sistemiyle kayıtsız olduğu tespit edilen transferlerin bir kısmı, örgütün Suriye ve Irak’ta ele geçirdiği akaryakıt ve ürünlerin satışıyla mümkün oluyordu.

‘CİDDİ PARA KAZANDILAR’

MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, IŞİD’in diğer terör örgütlerine göre kendine mahsus metotlarla finans kaynağı yarattığını belirtirken “Musul’u ele geçirdiği devirlerde akaryakıt kaçakçılığını organize etti. Bu yolla önemli para kazandılar. 2015’te kestirimler, 600 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası para kazandığına yönelikti” dedi. Örgütün tek kar kaynağı akaryakıt değildi. Türkiye Vilayeti, 2018’de insan kaçakçılığı yapıp, örgüte yarar sağlaması için bir bireye 10 bin dolar göndermişti. Bu şahısla daha sonra silah lojistiği üzerine iletişim sağlanmıştı.

Başka bir ticaret örneği ise Konya’daydı. Örgütle bağlantısı olan bir kişi, para verilmesi halinde ticaret yaparak örgüte para kazandırabileceğini söyleyince, Mustafa Dokumacı’nın talimatıyla bu şahsa 25 bin dolar gönderildi. Fakat o şahısla irtibat koptu, yıllar sonra “Battım” diyerek örgüte ödemesini yapmadı.

EL KAİDE’NİN SİSTEMİNİ KULLANDILAR

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın tespitlerine göre IŞİD’in finans kaynakları esas şöyleydi:

■ İnsan kaçakçılığı

■ Akaryakıt kaçakçılığı

■ Tarih eser kaçakçılığı

■ Uyuşturucu kaçakçılığı

Silah, mühimmat ve militanlarının maaşlarını karşılamak için parayı Suriye ve Irak dışına çıkarması gereken örgüt, bunu kayıt altına alınamayan, öncülü El-Kaide tarafından geliştirilen ‘hawala’ sistemiyle gerçekleştirdi.

İstanbul’da 2021’de IŞİD üyesi iki şahsa yapılan operasyonda külçe altın, gümüş, 1 milyon 300 bin dolar ve 10 milyon Euro ele geçirildi. Bu bireylerin de örgütün finans ağında para transferi rolü üstlendiği belirlenmişti… Bu sistem aslında, iki başka şehirde temasları olan kuyumcu yahut para transfer ofislerinin bağlantısıyla gerçekleştirilen olağan havaleden farklı değil. Tek farkı, resmi bir raporlamanın olmaması. MASAK Eski Başkan Yardımcısı Başak, bu ticaret hacminin çok önemli bir ölçüde olduğuna dikkat çekerken “Uluslararası boyutta, üyesi olduğu birçok örgütle, terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya dair mücadelede bilgi alışverişi yapılıyor. Zira terörün finansmanı engellediğinde örgütün güçlenmesini de engellemiş olursunuz” dedi.

SURUÇ VE ANKARA SALDIRILARI

Gaziantep’deki operasyonun akabinde hazırlanan MASAK raporu, IŞİD’le alakası tespit edilen kimi şirketlerin Suruç ve Ankara akınlarının faili Yunus Durmaz’a da para transferi yapıldığını ortaya koyuyordu. IŞİD’in Türkiye Vilayeti’nin bir dönem valiliğini yapan Kasım Güler de akınların hazırlığı için hawala formülüyle Türkiye’ye para gönderdiklerini anlatıyordu. Türkiye Vilayeti’nin elinde var olan para da azımsanmayacak ölçüdeydi. Güler, 2017’de Mustafa Dokumacı ile Şahap Variş’e gelen talimat üzerine İdlib’e geçerken yanlarında 300 bin dolar para getirmişlerdi. Bu para Türkiye Valiliği’nin kontrolünde militanların aylıklarının ödenmesi, silah satın alınması ve diğer gereksinimlerin karşılanmasında kullanıldı. Vilayetin parası bitince örgüt merkezinden 2-3 ayda bir 25 bin ila 40 bin dolar arasında para getirildi.

IŞİD: Para bitti, ARTIK başınızın devasına bakın!

Özellikle 2020 sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonlar IŞİD’in finans ağlarına yönelikti. Zira söylediği söz edilen hawala ağları, örgütün militanlarının geçim ve bağlılığının korunması için para transferlerinde kritik bir yere sahipti. Örgüt, 2018 sonrası askeri gücüyle birlikte mali gücünü de kaybetmeye başladı. İddianamelerde, yıllarca militanlarına dolarla maaş ödeyen örgütün, “Para yok, ülkelerinizdeki bağlarınızdan yardım isteyin” denildiği görülürken Türkiye Vilayeti de örgüte bağlılığı olan mescid ve bireylere mesaj yollayarak para istedi. Adana, Mersin çizgisinden toplanan yardımlar, hawala sistemiyle Kasım Güler ve arkadaşlarına iletildi. Bu meblağ ayda 2-3 bin dolar civarındaydı.